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投資者關(guān)系

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董事會

董事會介紹

董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，運(yùn)作規(guī)范、決策科學(xué)。目前，公司董事會由12名董事構(gòu)成，馬杰先生為董事長，菲利普·范希爾先生為副董事長。公司董事會下設(shè)審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會、戰(zhàn)略委員會3個專門委員會。

馬杰 | 董事長

馬杰

董事長

馬杰先生于2011年8月12日加入長飛董事會出任董事，自2017年1月24日起獲推選為本公司董事會主席并獲委任為本公司戰(zhàn)略委員會主席。馬先生負(fù)責(zé)對本公司的經(jīng)營與管理提供具有戰(zhàn)略意義的意見及建議。

董事會專門委員會

: 審計(jì)委員會

本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告成立審計(jì)委員會并訂明其書面職權(quán)范圍。審計(jì)委員會包括三名成員，即我們的獨(dú)立非執(zhí)行董事宋瑋先生、黃天祐博士及劉德明先生。宋瑋先生獲委任為審計(jì)委員會主席。審計(jì)委員會的主要職責(zé)為審閱本公司的會計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況及申報流程，審閱及監(jiān)督本公司的內(nèi)部審計(jì)職能及內(nèi)部控制架構(gòu)，審閱及監(jiān)察本公司所有現(xiàn)有或潛在風(fēng)險。

: 提名與薪酬委員會

本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告成立提名與薪酬委員會并訂明其書面職權(quán)范圍。提名與薪酬委員會包括一名非執(zhí)行董事范?德意先生以及兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事滕斌圣先生及宋瑋先生。滕斌圣先生獲委任為提名與薪酬委員會主席。提名與薪酬委員會的主要職責(zé)為審閱高級管理層甄選標(biāo)準(zhǔn)及程序、高級管理層任免、高級管理層及僱員評估標(biāo)準(zhǔn)與高級管理層及僱員薪酬政策及計(jì)劃并就此提出推薦建議。

: 戰(zhàn)略委員會

本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告成立戰(zhàn)略委員會并訂明其書面職權(quán)范圍。戰(zhàn)略委員會包括兩名非執(zhí)行董事馬杰先生及Philippe Claude Vanhille先生，執(zhí)行董事莊丹先生以及獨(dú)立非執(zhí)行董事滕斌圣先生。馬杰先生獲委任為戰(zhàn)略委員會主席。戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)為審閱本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略及主要投資決策并就此提出建議。

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