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董事會

董事會介紹

董事會是公司的決策機構，運作規范、決策科學。目前，公司董事會由12名董事構成，馬杰先生為董事長，菲利普·范希爾先生為副董事長。公司董事會下設審計委員會、提名與薪酬委員會、戰略委員會3個專門委員會。

馬杰 | 董事長

馬杰

董事長

馬杰先生于2011年8月12日加入長飛董事會出任董事，自2017年1月24日起獲推選為本公司董事會主席并獲委任為本公司戰略委員會主席。馬先生負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。

董事會專門委員會

: 審計委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立審計委員會并訂明其書面職權范圍。審計委員會包括三名成員，即我們的獨立非執行董事宋瑋先生、黃天祐博士及劉德明先生。宋瑋先生獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為審閱本公司的會計政策、財務狀況及申報流程，審閱及監督本公司的內部審計職能及內部控制架構，審閱及監察本公司所有現有或潛在風險。

: 提名與薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立提名與薪酬委員會并訂明其書面職權范圍。提名與薪酬委員會包括一名非執行董事范?德意先生以及兩名獨立非執行董事滕斌圣先生及宋瑋先生。滕斌圣先生獲委任為提名與薪酬委員會主席。提名與薪酬委員會的主要職責為審閱高級管理層甄選標準及程序、高級管理層任免、高級管理層及僱員評估標準與高級管理層及僱員薪酬政策及計劃并就此提出推薦建議。

: 戰略委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立戰略委員會并訂明其書面職權范圍。戰略委員會包括兩名非執行董事馬杰先生及Philippe Claude Vanhille先生，執行董事莊丹先生以及獨立非執行董事滕斌圣先生。馬杰先生獲委任為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為審閱本公司長期發展戰略及主要投資決策并就此提出建議。

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